Un grupo de senadores y diputados presentó el 22 de octubre de 2025 una denuncia penal contra el presidente Santiago Peña por presunta lesión de confianza, que fue ampliada recientemente. Adicionalmente, otros legisladores formularon otra denuncia por diversos delitos vinculados al caso Ueno.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ordenó la apertura de causas penales, asignando el caso al equipo de fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, que incluye a Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster. La fiscal Ruth Benítez también se unirá al equipo para las investigaciones.
Las denuncias han dado lugar a dos causas en el Ministerio Público: la Causa N° 91/2026, relacionada con Federico Miguel Vázquez Villasanti por estafa, y la Causa N° 92/2026, que involucra a Santiago Peña por lesión de confianza y otros delitos. La presunta lesión de confianza puede conllevar penas de hasta cinco años de prisión, extendiéndose a diez en casos más graves. En el caso de la estafa, las penas pueden alcanzar hasta ocho años.
La ampliación de la denuncia incluye nuevos hechos que vinculan a Peña y su entorno con el grupo Ueno. Se alega que el Banco Central del Paraguay, liderado por Carlos Carvallo, conocía desde abril de 2026 los problemas de Ueno pero no tomó las medidas necesarias para evitar la crisis actual. Los denunciantes han solicitado investigar si el Estado actuó como víctima o en complicidad con Ueno.
Los fondos públicos depositados en Ueno por entidades como el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú Binacional y el Ministerio de Economía son objeto de escrutinio, ya que superan la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos. La denuncia indica que, con la intervención del Banco Central, los riesgos se han transformado en perjuicios financieros significativos.
Desde abril de 2026, el BCP había identificado irregularidades en Ueno, pero las acciones correctivas se demoraron, lo que llevó a que el banco captara nuevos depósitos hasta su cierre. La denuncia menciona que Ueno ofrecía tasas de interés insostenibles, lo que generó un reclamo por la falta de supervisión adecuada.
En cuanto a los exdirectivos de Ueno Bank, ya se encuentran en prisión preventiva tras la resolución 4917 del 5 de noviembre de 2026, donde el juez Rodrigo Estigarribia determinó su detención por conducta indebida en situaciones de crisis y otros delitos. Mientras tanto, dos directoras del banco han sido beneficiadas con prisión domiciliaria.