Este caso cuenta con varias aristas en el marco de una compleja red de captación fraudulenta de clientes, estafas, lavado de dinero y otros hechos punibles.
Uno de los últimos procedimientos implicó una serie de allanamientos en Ñemby y Asunción, bajo dirección del Ministerio Público.
Se logró incautar evidencias importantes a ser enviadas a laboratorio digital como teléfonos celulares, computadoras portátiles, dispositivos de almacenamiento, talonarios de facturas, documentos societarios, registros contables, entre otros.
Desde el aspecto policial, la misión estuvo apoyada y supervisada desde la Dirección General Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional.
By.Vladimir Jara
