El Ministerio Público ha iniciado una investigación sobre posibles irregularidades en operaciones fiduciarias realizadas por el extitular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz Almirón, con el banco Continental. La causa, identificada como N° 9/2026 y titulada “Personas innominadas s/ lavado de activos”, es liderada por los fiscales Christian Benítez y Luz Guerrero.
Desde el inicio de la investigación este lunes, tras la apertura de la causa por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, se han programado diligencias que incluyen solicitudes de informes a la entidad bancaria. Los fiscales buscan obtener información detallada sobre los fideicomisos denominados “MC1”, “NL” y “MC2”, así como las condiciones en las que se realizaron las operaciones con los bienes inmuebles de Leoz.
En diciembre de 2016, se firmó un contrato de fideicomiso en el que Nicolás Leoz se designó como fideicomitente. Los representantes del banco Continental actuaron como fiduciarios, mientras que su esposa, María Clemencia Pérez de Leoz, fue nombrada beneficiaria del contrato.
El fiscal Benítez aclaró que es fundamental verificar si las operaciones involucraron fondos obtenidos de manera ilícita, ya que una denuncia por sí sola no implica culpabilidad. «Lo primero es corroborar si las operaciones fueron hechas con dinero que se haya obtenido de forma ilegítima o si tienen una justificación legal», afirmó.
Benítez también puntualizó que esta investigación no se relaciona con operaciones en el Banco Atlas ni con la Causa N° 6/2021, sino que se centra en hechos y transacciones específicas con el banco Continental. Actualmente, los fiscales están revisando la documentación presentada por el abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, así como información aportada por otros fiscales.
Nicolás Leoz y su esposa adquirieron diversos bienes inmuebles desde 1993, especialmente entre 2003 y 2006, con la intención de fraccionarlos y lotearlos. Para este propósito, se contrató a Inmobiliaria del Este (IDESA) para la venta de los lotes, quienes depositaban los ingresos en las cuentas de Leoz, cobrando a su vez una comisión por las transacciones.
Hasta 2020, estos pagos se realizaban en efectivo, pero desde entonces se han efectuado mediante transferencias electrónicas. En el marco de los fideicomisos establecidos con el banco Continental, IDESA ahora es responsable de administrar y vender los inmuebles, depositando las ganancias en una cuenta fiduciaria vinculada al fideicomiso.
La investigación continúa mientras se analizan los datos y documentos relevantes para esclarecer la naturaleza de las transacciones realizadas por Nicolás Leoz y su impacto en el contexto del lavado de activos.
